A Unidade de Delincuencia Económica e Fiscal (UDEF) da Policía Nacional confirmou á Audiencia Nacional que os últimos propietarios das plantas de produción de aluminio en Avilés e A Coruña baleiraron as caixas dos dous centros mediante a adquisición de criptomoedas.
Así se desprende dun informe do pasado 8 de marzo, recollido por Europa Press, no que os axentes explican á titular do Xulgado Central de Instrución Número 3, María Tardón, “a metodoloxía” seguida por algúns dos investigados “de maneira paralela á despatrimonialización de Alu Ibérica”.
Esa dinámica, explican, tivo “como elemento troncal o desvío de fondos de contas bancarias” de senllas plantas “cara ao mercado de criptodivisas”, confirmando desta forma as sospeitas que a UDEF xa puxo de manifesto nun anterior oficio.
Estes feitos quedaron confirmados, engaden, despois de extraerse dos dispositivos do investigado Antonio Fernández Silva “unha serie de operacións sospeitosas que unha vez reconstruídas coas detectadas e expostas en informes anteriores, veñen constatar a subtracción de capitais e patrimonio das plantas de produción de aluminio e a súa conversión a través de cripto activos”.
“A análise da información contida nos correos electrónicos de Antonio Fernández Silva, alias Toni, permítenos constatar, unha vez máis, que esta persoa participa de maneira activa nos feitos investigados, conformando xunto co resto de integrantes, unha organización dedicada á evasión de capitais de procedencia descoñecida”, relata o informe.
SOCIEDADES PANTALLA
Os mesmos, continúa, valíanse “para iso dunha estrutura societaria creada como pantalla que permite mover inxentes cantidades de fondos sen que os mesmos poidan ser atribuídos ao circular o diñeiro por distintas contas bancarias, todas baixo o control dos investigados“.
A UDEF sostén que “co perfil informático que ostenta o investigado Antonio Fernández Silva corrobórase a hipótese inicial de que a súa función na organización delituosa investigada sexa a execución de diferentes operacións relacionadas co mundo informático e vinculadas ás distintas mercantís investigadas”.
Neste contexto, os investigadores sinalan que o propio Fernández Silva, coordinado con Francisco Javier Fernández de Bobadilla e co presidente do Grupo Risco, Víctor Rubén Domenech, encargábase de realizar “as transaccións de criptodivisas, adquirindo e traspasando os BTC ata o moedeiro dos clientes”.
Cabe lembrar que a UDEF xa apuntou nun anterior informe a Fernández de Bobadilla Lázaro como o socio fundador e administrador único do despacho Ackermann e Schwartz Attorney Ao Law SLP así como administrador da sociedade Viña y Sentido.
CONTAS PONTE
Os datos contidos no oficio acreditan “fidedignamente”, a xuízo da UDEF, “que o diñeiro extraído das contas bancarias de Alu Iberica AVL e Alu Iberica LC por parte de Víctor Rubén Domenech e a súa parella Alexandra Camacho foi dirixido cara á plataforma Kraken Payward utilizando para iso cóntalas ponte titularidade” de diferentes sociedades, entre as que se inclúen as dúas mencionadas anteriormente.
A análise das operativas arriba expostas pola UDEF “mostra como o diñeiro procedente das plantas de produción de aluminio circula polas contas ponte das diferentes sociedades do grupo para finalmente conseguir a compra de criptodivisas na referida plataforma”.
“Antonio Fernández Silva, como integrante do grupo e seguindo as indicacións de Francisco Javier Fernández de Bobadilla é a persoa que contacta con Kraken Payward en nome das diferentes sociedades do grupo investigado e realiza as transaccións do diñeiro das plantas a criptodivisas”, conclúen os axentes.
Este informe da UDEF enmárcase na causa aberta desde 2020 e na que a xuíza investiga a existencia de diversas irregularidades na venda das fábricas de aluminio da Coruña e Avilés por un presunto incumprimento dos acordos alcanzados coa propietaria inicial e cos representantes dos traballadores.
