A Audiencia Provincial da Coruña celebrará o martes, día 12, un xuízo por branqueo de capitais, en relación a uns feitos cuxo inicio o escrito de Fiscalía sitúa nun condenado pola Audiencia Nacional por tráfico de drogas e que xa faleceu. Polos mesmos, pide condena para nove persoas.

O escrito de cualificación fiscal precisa que, en marzo de 2004, Vixilancia Aduaneira presentou nos xulgados un informe-denuncia relativo a un grupo de persoas vinculadas ao home, morto en novembro de 2001, “que estarían a continuar as actividades delituosas de leste e relativas á introdución de sustancias estupefacientes, na convicción de que se preparaba unha entrada importante de droga por vía marítima“.

Tamén lembra que xunto ao home, condenado por tráfico de drogas e pertenza a organización por sentenza da Audiencia Nacional de 1997, condenouse tamén ao seu cuñado, presente agora na causa aberta por branqueo de capitais.

En concreto, sinala que eles dous, xunto á esposa do primeiro, “acumularon un importante patrimonio, procedente da actividade delituosa do tráfico de drogas e que non gardaba relación algunha coas súas actividades legais e declaradas”, feitos que sitúa xa na década do noventa.

Ademais, indica que o falecido “para evitar o embargo dos seus bens, de maneira organizada, dispersou o seu patrimonio (diñeiro, buques e bens inmobles) coa axuda da súa esposa, coa que estivo casado en réxime de gananciales ata xaneiro de 1996, data na que pasaron a ter o réxime de separación de bens, ocultando as súas propiedades” a nome desta e do seu irmán.

Tamén de “outros familiares, de coñecidos e de sociedades interpostas, creadas para evitar o descubrimento da verdadeira procedencia e titularidade dos bens”. Por todo iso, Fiscalía, que inclúe a atenuante de dilacións indebidas, apunta á existencia de nove delitos de branqueo de capitais, con penas de entre un e dous anos de prisión, e dous delitos de tenencia ilícita de armas, con pena de nove meses de prisión.