A Garda Civil da Coruña logrou desmantelar unha armazón delituosa establecido na cidade herculina, con conexións en Latinoamérica, dedicado á perpetración de fraudes bancarias a través do correo electrónico, co que conseguiron facerse con máis de 50.000 euros.
En total, foron detidos catro individuos, todos membros activos do grupo criminal, que se enfrontan a cargos relacionados con delitos continuados de estafa, intrusión informática e branqueo de capitais, e operaban desde un locutorio na cidade da Coruña.
O modus operandi dos ciberdelincuentes incluía diversas fases, desde a investigación e recolección de información ata a suplantación de identidade, o engano, a manipulación e finalmente a execución da fraude.
A técnica principal utilizada por este grupo era a ‘Fraude do Ministerio do Interior Factura‘, no que, mediante técnicas de intrusión informática, alteraban as contas bancarias destinatarias das facturas. No proceso de estafa, o grupo criminal empregaba ‘mulas de diñeiro’, individuos recrutados para recibir o diñeiro estafado en contas ao seu nome, para logo transferilo a outras contas e facelo efectivo en caixeiros.
Posteriormente, o diñeiro en efectivo transformábase novamente a dixital a través de empresas remesadoras de diñeiro, facilitando así o seu envío a un país latinoamericano onde operaban os xefes da organización criminal.
As investigacións, iniciadas no principio do ano, foron coordinadas entre distintos Xulgados e Unidades da Garda Civil, tras recibir denuncias de prexudicados en toda España e Italia, incluíndo entidades mercantís, Administracións Públicas e particulares. O valor total das estafas ascende a máis de 51.500 euros, afectando a vítimas en Garde (Navarra), Lliria (Valencia), Alacante e A Coruña, ademais dunha empresa en Italia.
