A Garda Civil detivo a unha persoa e investiga a un veciño da cidade da Coruña, de 30 anos e nacionalidade venezolana, pola suposta comisión dun delito de branqueo de capitais e outro de estafa. A operación, ‘Aterex’, iniciouse cunha denuncia interposta en dependencias de Oliva (Valencia), na que unha cidadá lituana denunciou ser vítima dunha estafa que ascende a 10.000 euros.

Segundo informa a Garda Civil nun comunicado, a estafa consistía no envío dunha mensaxe a través dunha aplicación de mensaxería instantánea na que unha persoa descoñecida pola denunciante animáballe a investir unha pequena suma inicial de 150 euros nun investimento relacionado coa compra de artigos supostamente de limpeza, xa que isto xeraríalle un posterior beneficio económico.

En días posteriores a vítima foi ingresando importantes cantidades de diñeiro a contas bancarias de entidades con residencia fiscal en Lituania e outras contas, en concreto dúas, unha conta bancaria dunha entidade con sede física en España e, outra, unha entidade bancaria venezolana con operativa en liña.

Esta operación fraudulenta consistía nunhas achegas dinerarias a través dunha plataforma na que os usuarios recibían transferencias do denominado negocio financeiro P2P (persoa a persoa) que, a xuízo dos investigados, entendían “totalmente legal”, pero que en realidade enmascaraban unha serie de negocios aparentemente legais por criptomonedas. En realidade, son unha fraude. Esta plataforma non está considerada legal en España e non está inscrita na CNMV, polo que as súas operativas totalmente ilegais.

Con todos os datos, os axentes da área de Investigación da Garda Civil de Oliva, e unha vez analizada a abundante documentación achegada pola vítima, oficiaron a diferentes entidades bancarias de España e Lituania e determinaron como dúas dos autores tiñan rexistradas as súas identidades como titulares en contas bancarias de España. Non obtiveron contestación por parte das autoridades de Lituania.

Con estes datos detívose un dos autores de nacionalidade española, 52 anos e residencia na localidade de Xátiva, e abriuse unha investigación a un segundo de nacionalidade venezolana, 30 anos e con residencia na ciudada da Coruña. Atribúenselles os delitos de estafa e branqueo de capitais. As dilixencias foron entregadas no Xulgado de Primeira Instancia e Instrución número 3 de Gandía.