Axentes da Policía Nacional, coa colaboración de Europol, desmantelaron dúas organizacións criminais e detiveron a 69 persoas, 35 delas integrantes das organizacións criminais desmanteladas, que dispuñan dunha infraestrutura coa que chegaron a regularizar a máis de 1.000 cidadáns mediante contratos ficticios ou empadroamentos fraudulentos chegando a conseguir beneficios por un cinco millóns de euros.

As organizacións criminais, segundo informa a Policía Nacional nun comunicado, asentadas nas provincias de Toledo, Madrid e Guadalaxara, contaban coa colaboración de xestorías e despachos de avogados para a xestión de documentación en aras de conseguir cartóns de residencia de forma indebida, obtendo en contraprestación o cobro de entre 500 e 1.000 euros por cada persoa estranxeira.

A investigación, que contou coa colaboración de EUROPOL, levouse a cabo en dúas fases. A primeira fase culminou coa detención de 35 persoas en Toledo (15), Madrid (12), Guadalaxara (7) e Palencia (1) polos delitos de pertenza a organización criminal, favorecimiento da inmigración ilegal e falsidade documental. A segunda fase culminou con 34 detidos en Madrid (18), Barcelona (3), Palma de Mallorca (3), Valencia (2), Alacante (1), Tarragona (1), Sevilla (1), Córdoba (1), San Sebastián (1), A Coruña (1), Logroño (1) e Toledo (1) polo delito de falsidade documental.

A Policía Nacional realizou cinco dilixencias de entrada e rexistro, dous en Toledo, dous en Madrid e unha en Guadalaxara, nas que se interviñeron sete vehículos de alta gama, 80.000 euros en efectivo, oito teléfonos móbiles e documentación relacionada coa investigación.

Ademais, as organizacións contaban coa colaboración de despachos de avogados , quen recibían unha contraprestación económica por parte dos líderes da organización, cuxa cantidade oscilaba entre os 500 e 1.000 euros por cada persoa. Os acusados achegaban documentación falsa a cidadáns chineses que simulaban viaxar a España para emprender un negocio ficticio a fin de obter visados tipo D. Ademais, xestionaban matrimonios de conveniencia co obxectivo de conseguir máis facilmente a residencia ou nacionalidade. Cobraban entre 3.000 e 20.000 euros a cada cidadán que obtivese a residencia, dependendo do mecanismo utilizado para a obtención da súa regularización.