Axentes da Policía Nacional desarticularon na Coruña e Madrid unha armazón empresarial que, presuntamente, defraudou máis de 7,7 millóns de euros a pequenos investidores particulares. Segundo recolle o Corpo nun comunicado, foron detidas seis persoas que captaban fondos baixo un modelo de investimento fraudulento de micromecenazgo a través de restaurantes e vivendas de aluguer vacacional.
Ata o momento detectáronse a 63 vítimas aínda que se estima que a cifra de persoas afectadas podería ascender a unhas 800, ademais, acreditouse que a estrutura criminal defraudaría á Tesouraría Xeral da Seguridade Social máis dun millón de euros. A investigación iniciouse en 2024 cando axentes da UDEF tiveron coñecemento da existencia de varias persoas que ao parecer sufrirían unha fraude de investimento mediante ‘crowdfunding’.
Segundo as investigacións dos axentes, os responsables do grupo captaban fondos de pequenos investidores a través de anuncios en redes sociais e nos propios locais, prometendo altas rendibilidades pola súa participación en novos restaurantes ou en vivendas de aluguer vacacional.
No entanto, os beneficios prometidos de cando en cando chegaban a materializarse, e as vítimas eran recolocadas en proxectos distintos ou recibían continuas evasivas. Para reforzar a confianza, presentábase ás vítimas un modelo de negocio falseado, con métricas manipuladas e proxeccións afastadas da realidade.
MÁIS DE 40 CONTAS BANCARIAS PARA DIFICULTAR A RASTREXABILIDADE
Os investigadores constataron que as achegas económicas apenas se destinaban aos investimentos comprometidos, e que moitos proxectos eran abandonados ao pouco tempo, xustificando ante os investidores aparentes fracasos empresariais.
A operativa incluía o movemento constante de fondos entre máis de 40 contas bancarias do grupo para dificultar a súa rastrexabilidade, sendo o capital finalmente desviado a gastos persoais do principal investigado. A investigación permitiu detectar que o volume do defraudado nos investimentos dos particulares ascende a 7,7 millóns de euros entre os anos 2022 e 2024.
Ademais, acreditouse unha fraude contra a Tesouraría Xeral da Seguridade Social por importe de 1.011.612 euros, cometido mediante o uso de homes de palla e a falta de pagamento deliberada de obrigacións laborais e fiscais.
Finalmente levouse a cabo un operativo simultáneo na Coruña e Madrid no que se detivo a seis persoas, tres en cada, e practicáronse tres rexistros na cidade galega nos que se interviñeron documentación relevante para a investigación, varios teléfonos móbiles, un computador portátil e un turismo. Así mesmo, bloqueáronse doce contas bancarias e un inmoble valorado en 60.000 euros.
