Sete persoas foron detidas nos municipios coruñeses de Carballo, Culleredo, Arteixo e a cidade da Coruña pola súa implicación nun grupo dedicado ás estafas a empresas a través de Internet cuxos xefas foron arrestados no mes de decembro.

Segundo informou este xoves a Garda Civil da Coruña, con estes arrestos dáse por pechada a denominada operación Gulio, que se iniciou a principios de 2023 e que levou á detención en decembro de catro persoas como responsables da armazón con conexións con Latinoamérica acusados de facerse con máis de 50.000 euros a través de fraudes bancarias vía correo electrónico facéndose pasar polos seus provedores.

Dous meses despois, o operativo quedou finalmente pechado coa detención doutras sete persoas que exercían como mulas do diñeiro. Facilitaban as súas contas bancarias persoais para percibir nelas as cantidades estafadas ás empresas que, máis tarde, transferían aos xefes do grupo.

O destino deste diñeiro eran contas bancarias dos responsables da banda de entidades financeiras dun mesmo país latinoamericano, o que dificultaba o rastrexo policial dos capitais procedentes das estafas. Agora, a Garda Civil dá por pechada a investigación contra este grupo composto por sete persoas ás que se imputan os delitos de branqueo de capitais e pertenza a grupo criminal.

PRIMEIROS ARRESTOS

A finais de decembro, a Garda Civil da Coruña informou da desmantelación dunha armazón delituosa establecido na cidade herculina, con conexións en Latinoamérica, dedicado á perpetración de fraudes bancarias a través do correo electrónico, co que conseguiron facerse con máis de 50.000 euros.

En total, foron detidos catro individuos, todos membros activos do grupo criminal, que se enfrontan a cargos relacionados con delitos continuados de estafa, intrusión informática e branqueo de capitais, e operaban desde un locutorio na cidade da Coruña.

O modus operandi dos ciberdelincuentes incluía diversas fases, desde a investigación e recolección de información ata a suplantación de identidade, o engano, a manipulación e finalmente a execución da fraude. A técnica principal utilizada por este grupo era a ‘Fraude do Ministerio do Interior Factura‘, no que, mediante técnicas de intrusión informática, alteraban as contas bancarias destinatarias das facturas. No proceso de estafa, o grupo criminal empregaba ‘mulas de diñeiro’, individuos recrutados para recibir o diñeiro estafado en contas ao seu nome, para logo transferilo a outras contas e facelo efectivo en caixeiros.