A sección segunda da Audiencia Provincial da Coruña celebrará o vindeiro martes, día 5, un xuízo por un presunto delito de estafa, no que a Fiscalía solicita para o único acusado tres anos de prisión. Como alternativa, o Ministerio Público contempla un delito de branqueo de capitais por imprudencia grave, polo que pide unha condena de quince meses de cárcere.

Segundo o escrito de cualificación, os feitos remóntanse a outubro de 2020, cando persoas descoñecidas lograron acceder ao correo electrónico do socio dunha empresa sen o seu consentimento. Desde esa conta enviouse unha mensaxe ao director financeiro coa orde de aboar unha suposta factura por importe de 105.996 euros, relacionada cun proxecto de interiorismo. O responsable económico realizou a transferencia á conta indicada, cuxos administradores eran o acusado e outra persoa declarada en rebeldía procesual.

A Fiscalía sostén que o investigado, coñecendo ou podendo coñecer a orixe ilícita dos fondos, realizou diversas operacións co diñeiro recibido, incluíndo transferencias a outras contas, reintegros en efectivo e compras no estranxeiro. Ademais, ingresou parte dos fondos nunha conta da súa titularidade. Xunto á pena de prisión, o Ministerio Público reclama tamén o aboamento da responsabilidade civil correspondente.