A Policía Nacional detivo a seis persoas como presuntos autores dun delito de branqueo de capitais no marco da operación ‘Verónica’, que se desenvolveu o pasado mércores 21 de febreiro cos rexistros a varias vivendas en La Línea de la Concepción (Cádiz) co obxectivo de desarticular unha organización dedicada ao branqueo de capitais por parte dun narcotraficante residente no Campo de Xibraltar.
A investigación realizada pola Unidade de Delincuencia Económica e Fiscal (UDEF) iniciouse tras o pago dunha fianza de 250.000 euros para a posta en liberdade do principal investigado dunha operación de tráfico de drogas, como indicou a Policía Nacional nunha nota.
A investigación tivo o seu inicio ao recibir información de que o principal investigado adquirira un vehículo de alta gama simulando realizar un contrato de arrendamento para xustificar o seu uso. O investigado tiña antecedentes por detencións como máximo responsable na loxística e xestión de collas no tráfico de haxix no Campo de Xibraltar, delitos contra a saúde pública e pertenza a organización criminal.
Desta forma, os axentes centraron a investigación no estudo desta causa, descubrindo que o sospeitoso conseguiu eludir o cumprimento da prisión provisional pagando 250.000 euros. Ao analizar este pago desvelouse a creación dunha trama de achegas económicas que obtiña como resultado o pago da fianza.
Por unha banda, saíu á luz a colaboración dunha serie de persoas que realizaron achegas monetarias para sufragar o pago da fianza. Estes simulaban presuntamente realizar transferencias ou traspasos de diñeiro persoal. Este diñeiro, que pretendía reflectirse como de orixe legal e coñecida, tratábase de cantidades previamente recibidas en metálico polo principal investigado.
Doutra banda, o pagador da fianza recibiu a maior parte do diñeiro de dúas empresas pantalla, unha na localidade veciña de Estepona (Málaga) e outra na cidade da Coruña. Ambas introducían o diñeiro nas súas contas bancarias con diferentes xustificacións e en distintas contas para ocultar a orixe real do mesmo.
Finalmente, para alcanzar a cantidade solicitada como fianza, ademais dos administradores das empresas, houbo que implicar a outras catro persoas, que presuntamente realizaron achegas ata completar o valor total da fianza. Así, co obxectivo de dar veracidade aos pagos realizados e dificultar un eventual control policial ou fiscal, os investigados abriron varias contas correntes “ad hoc” e utilizaron tanto estas como as contas persoais de cada investigado e das empresas.
Na investigación analizáronse un total de 38 contas correntes, de cinco entidades bancarias distintas, podéndose demostrar que os 250.000 euros entregados en concepto de fianza, procedían integramente de diñeiro en efectivo e, por tanto, de orixe descoñecida, destapando desta forma a trama de branqueo de capitais e quedando totalmente demostrado que a procedencia de forma integra do diñeiro en metálico fora obtido de forma ilícita.
A fiscalía de Alxeciras, na súa sección especial antidroga, autorizou todas as medidas para esclarecer o delito, sendo o xulgado de Instrución número uno da Liña quen decretou o rexistro do domicilio do principal investigado, así como das dúas empresas presuntamente implicadas, tendo esta sede na Coruña e en Estepona.
Nos rexistros realizados localizouse importante documentación relacionada coa causa, así como dispositivos electrónicos e móbiles para a súa análise e diñeiro en efectivo. A operación finalizou coa detención de seis persoas, quedando unha detención máis noutra localidade.
Segundo a Policía Nacional, esta investigación marca “un punto de inflexión” na loita contra o narcotráfico no Campo de Xibraltar, xa que por primeira vez investígase esta forma de branqueo de capitais, conseguindo romper “a sensación de impunidade que rodea a figura dos narcotraficantes”, aos que non lles supón esforzo económico o pago das cuantiosas fianzas solicitadas polos titulares dos distintos xulgados da comarca, tendo estes como costume o sufragalas co mesmo beneficio obtido co tráfico de drogas.
