A Garda Civil detivo na Coruña o presunto responsable dunha organización dedicada á suplantación de identidades para abrir contas bancarias, contratar liñas telefónicas e operar en plataformas de apostas e xogo en liña. Outras dúas persoas, localizadas na provincia de Tarragona, figuran como investigadas pola súa posible participación no movemento dos fondos obtidos a través destas operacións.

A investigación está dirixida polo Equipo@ da Garda Civil de Valladolid, unidade especializada en ciberdelincuencia, e permitiu identificar ata agora 37 persoas afectadas en distintos puntos do Estado, catro delas na provincia vallisoletana.

O caso comezou despois de que un cidadán recibise unha comunicación da Axencia Tributaria na que aparecían ao seu nome ganancias patrimoniais procedentes de apostas deportivas realizadas durante 2024. O home, que aseguraba non ser responsable desas operacións, recorreu ao Protocolo de Actuación para Contribuíntes Suplantados, coñecido como PACS.

Este procedemento, desenvolvido pola Dirección Xeral de Ordenación do Xogo e a Axencia Tributaria, está destinado precisamente a resolver as consecuencias fiscais que poden sufrir persoas cuxa identidade foi empregada por terceiros en actividades de xogo en liña.

As primeiras comprobacións levaron os investigadores a considerar que aquel caso non era un episodio illado. A análise da documentación, das contas utilizadas e da información remitida polas plataformas e entidades implicadas permitiu reconstruír unha estrutura de fraude de maior dimensión e con vítimas repartidas por diferentes territorios.

Segundo a investigación, un dos principais métodos utilizados polo grupo consistía en publicar ou trasladar ofertas de emprego que non eran reais. As persoas interesadas eran contactadas baixo a aparencia dun proceso de selección laboral e recibían peticións para remitir copias da súa documentación persoal.

Nalgúns casos tamén se lles solicitaban fotografías, gravacións de identificación ou ‘video-selfies’, presentadas como requisitos necesarios para continuar coa suposta contratación.

Unha vez conseguido ese material, os responsables deixaban de comunicarse cos candidatos. Os investigadores sosteñen que posteriormente utilizaban os documentos e vídeos para superar os sistemas de comprobación de identidade empregados por bancos e operadores de xogo.

Entre estes controis atópase o denominado ‘Know your customer’ ou ‘Coñeza o seu cliente’, un conxunto de mecanismos deseñados para confirmar a identidade dos usuarios e reducir riscos relacionados coa fraude, a usurpación de identidade ou o branqueo de capitais.

A Garda Civil determinou que os datos das vítimas foron utilizados para abrir contas bancarias a nome de terceiros, principalmente nunha entidade financeira con sede en Bélxica. Tamén foi localizada outra conta creada nun banco español.

Parte destas contas tería servido, segundo as pescudas, para recibir e transferir fondos vinculados a actividades ilícitas. A análise dos movementos económicos revelou conexións entre diferentes produtos bancarios e sucesivas transferencias que os investigadores consideran compatibles cun sistema destinado a dificultar a localización da orixe e destino do diñeiro.

A investigación sitúa como presunto líder da organización o home finalmente detido na Coruña, que exercía como administrador único dunha empresa autorizada para comercializar servizos de telecomunicacións.

A Garda Civil investiga se aproveitou esa actividade empresarial e un establecemento comercial para dar de alta e activar de maneira irregular polo menos 17 tarxetas telefónicas de prepago.

Estas liñas quedarían asociadas principalmente ás contas bancarias que formarían parte da suposta estrutura de branqueo. Para realizar as altas empregáronse, segundo as pescudas, identidades pertencentes a outras persoas.

Deste xeito, a rede disporía de números de teléfono que non figuraban a nome dos seus usuarios reais e que podían empregarse para realizar xestións relacionadas coas contas financeiras e cos fondos investigados. Ao detido tamén se lle atribúe provisionalmente unha posible relación con delitos de usurpación do estado civil e falsidade documental.

POLO MENOS 37 IDENTIDADES AFECTADAS

A revisión da información recompilada permitiu á Garda Civil relacionar directamente coa trama 37 vítimas, das que a maior parte xa puideron ser localizadas.

En varios casos, os datos persoais foron empregados tanto para contratar produtos bancarios como para crear perfís en plataformas de apostas deportivas ou de xogo en liña. Ese mecanismo coincide co detectado na denuncia que puxo en marcha as pescudas.

Os axentes localizaron ademais outra posible vítima durante o exame dos documentos presentados para abrir unha das contas utilizadas no movemento de fondos. Nesta ocasión apareceu un documento de identidade de estranxeiro que se considera presuntamente falsificado.

Ao consultar as bases policiais, comprobaron que a fotografía incorporada ao documento non pertencía á persoa que constaba oficialmente como titular, o que abriu unha nova liña dentro das investigacións sobre as identidades utilizadas polo grupo.

DÚAS PERSOAS INVESTIGADAS EN TARRAGONA

Tras as xestións para localizar os integrantes da suposta rede, a Garda Civil arrestou na Coruña o home ao que considera indiciariamente responsable da organización.

Paralelamente, outras dúas persoas foron investigadas na provincia de Tarragona. Os axentes analizan se participaron na recepción de cantidades procedentes de operacións realizadas mediante identidades alleas e nas posteriores transferencias deses capitais.

A Garda Civil mantén aberta a investigación, polo que continúa recompilando información para determinar a dimensión económica das operacións, localizar outras posibles vítimas e concretar o grao de participación das persoas relacionadas coa rede.

O Instituto Armado tamén chama a extremar a precaución ante procesos de selección laboral nos que se reclamen copias de documentos de identidade, fotografías ou vídeos persoais, dado que este material pode facilitar posteriores procesos fraudulentos de verificación a distancia.

As dilixencias practicadas e os resultados da operación foron postos a disposición da autoridade xudicial competente.