A Policía Nacional detectou e puxo fin a un novo caso do ‘timo do amor’, no que a vítima, un home de 70 anos, transferiu 318.573 euros a contas dunha armazón criminal despois de namorarse a través de Internet dun suposta sarxento do exercito naval americano en misión en Bagdad.
A operación revelou a existencia dunha rede de estafadores de carácter internacional, con conexións en distintos países, composto por cidadáns e empresas estranxeiras, mulas do diñeiro e contas bancarias dedicadas a unha variada gama de fraudes e branqueo de capitais. Hai cinco persoas detidas nas provincias de Málaga (unha), A Coruña (dúas), Soria (unha) e Madrid (unha), e outras tres identificadas en Serra Leona, Kenia e as Illas Seychelles.
Así o deu a coñecer o corpo nun comunicado no que detalla que a investigación policial, foi liderada por axentes adscritos á Sección de Ciberdelincuencia da Comisaría Provincial de Málaga, e que, polo montante económico estafado, este caso en particular sitúase entre os máis importantes nos últimos anos.
A investigación iniciouse a partir dunha denuncia por unha tentativa de estafa, noutro caso distinto ao do timo do amor, pero con certas conexións nas contas bancarias utilizadas polos defraudadores.
Nesta ocasión, un empresario na Costa do Sol denunciou que alguén suplantara a conta de correo electrónico dun dos seus provedores, recibindo un mail no que se instaba a abonar varios pagos pendentes a unha nova conta por un montante de 8.568 euros.
Esta fraude, baixo o método coñecido co nome de “man in the middle”, non chegou a consumarse finalmente, permitindo aos ciberaxentes iniciar unha complexa investigación para desarticular unha armazón de mulas financeiras dedicadas á comisión de múltiples estafas e o branqueo de capitais.
Precisamente da análise dos movementos da conta bancaria utilizada polos estafadores, a Policía Nacional detectou que existía unha transferencia de 31.000 euros que encaixaba, polo concepto descrito na mesma, dentro do que podería ser un timo amoroso, iniciándose as xestións para localizar ao emisor da transferencia e as circunstancias da mesma.
Continuando coas investigacións, as pescudas levaron a identificar o emisor da transferencia, un home de 70 anos con residencia en Canarias. Unha vez postos en contacto telefónico con el, os axentes coñecían que esta persoa coñecera a unha muller a través dunha coñecida rede social, a cal se presentaba como sarxento do exército naval estadounidense, nunha misión en Bagdad. Tras a promesa de ir visitalo en breve, e baixo distintas escusas, a falsa militar pediulle que lle remitise diñeiro en varias ocasións.
DESCONCERTO E NEGACIÓN
Segundo sinala a Policía, a vítima non quería, en inicio, aceptar e recoñecer que estaba a sufrir unha estafa do amor. Tras un período de negación e desconcerto, recoñeceu que estaba a ser enganada e interpuxo denuncia en dependencias policiais. O total da estafa ascendía a 318.573 euros.
Por parte dos investigadores localizáronse 14 transferencias realizadas a oito contas bancarias, das que sete tiñan un número ÍAN español e outra de EE.UU. Rapidamente solicitouse á autoridade xudicial a intervención dos saldos e o bloqueo das contas investigadas, logrando bloquear un total 52.018 euros.
Os investigadores analizaron as contas baixo sospeita e localizaron unha gran actividade económica realizada mediante transferencias e reintegros en caixeiros. No transcurso das pescudas, recibiuse información das autoridades de Portugal e Bélxica, en relación a algunhas das contas de interese.
Así, con respecto a unha desas contas, con código ÍAN belga, detectouse a un posible captador de ‘mulas’, que recrutara a unha veciña de Málaga, detida ao cabo como ‘mula’ e titular dunha conta á que a vítima do timo amoroso transferiu 31.000 euros.
Nunha segunda fase, e posto que catro identificados residían fóra da provincia de Málaga, solicitouse a colaboración doutros persoais policiais a través das distintas Unidades de Coordinación Territoriais afectadas.
Neste sentido, axentes adscritos aos Grupos de Investigación Tecnolóxica da Comisaría Provincial de Soria e a Comisaría de Fuenlabrada (Madrid) procederon á detención de dous identificados. Así mesmo, os seus homólogos na Coruña detiveron a outros dous sospeitosos, ingresando ambos en prisión provisional por orde da autoridade xudicial.
Finalmente, a investigación revelou a existencia dunha rede de estafadores de carácter internacional, permitindo a desarticulación da armazón criminal e a paralización dunha estafa a un cidadán en situación de vulnerabilidade. Dos feitos coñece o Xulgado de Instrución número 11 de Málaga.
